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查看PDF原文公告日期：2020-07-22
鹏起科技发展股份有限公司2019 年年度股东大会会议资料二二年七月2019 年年度股东大会现场会议须知为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。五、大会表决采用记名投票表决。六、公司将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。2019 年年度股东大会议程一、现场会议会议时间：2020 年 7 月 31 日 下午 14:00会议地点：北京市海淀区中关村南大街 1 号北京友谊宾馆友谊宫 6 号会议室会议召集人：董事会二、网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。三、会议议程（一）宣布公司 2019 年年度股东大会开始（二）宣读 2019 年年度股东大会现场会议须知及股东到会情况（三）推举计票人和监票人（四）审议以下议案1、2019 年度董事会工作报告2、2019 年度监事会工作报告3、2019 年度财务决算报告4、公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案5、关于 2019 年计提资产减值准备及预计负债的议案6、关于续聘公司 2020 年度审计机构及制定其报酬标准的议案7、公司 2019 年年度报告及报告摘要8、关于公司 2020 年度对子公司提供预计担保额度的议案9、关于提名张若愚女士为公司第十届董事会非独立董事的议案（五）听取独立董事 2019 年度述职报告（六）股东提问及解答（七）现场投票并统计（八）宣读现场会议表决结果（九）休会（等待合并现场投票与网络投票的表决结果）（十）宣布最终投票表决结果（十一）律师宣读见证意见（十二）大会结束议案 1：2019 年度董事会工作报告一、2019 年公司经营情况截止报告期末，公司总资产为 4,316,396,090.94 元，同比下降 13.77%；归属于上市公司股东的净资产为 155,338,934.13 元，同比下降 85.7%；归属于上市公司股东的净利润-922,377,812.35 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-460,684,966.08 元。二、报告期内董事会会议召开情况2019 年度，公司董事会累计召开了 18 次，2 次以现场方式召开，12 次以现场加通讯方式召开，4 次以通讯方式召开。董事会下属委员会董事会审计委员会召开了 4次、董事会提名委员会召开了 4 次、董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次。董事会的召开情况具体如下：序 董事会届次 召开时间 召开方式 审议内容号1 九届三十六次 2019 年 1 月 7 通讯 议案 1：《关于为公司全资子公司洛阳鹏起实业有限公日 司申请贷款展期提供担保的议案》2 九届三十七次 2019 年 1 月 通讯 议案 1：《关于为公司全资子公司洛阳鹏起实业有限公15 日 ……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600614股吧 http://600614.h0.cn
公司名称：*ST鹏起
股票代码：sh600614
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：综合类
所属地区：上海
公司全称：鹏起科技发展股份有限公司
英文名称：Pengqi Technology Development Co., Ltd
公司简介：*ST鹏起公司是一家控股型上市公司，主营业务在下属子公司开展。洛阳鹏起主营业务为钛及钛合金金属铸造、铝合金及铝镁合金精密铸造、精密机械加工、激光焊接，当前其产品主要应用于航空、航天、舰船等军事领域。公司已取得三级保密资格单位证书、武器装备科研生产许可...
注册资本：17.5亿
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总 经 理：宋雪云
董 秘：侯林
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